Einladung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 05. Februar 2019, um 19.00 Uhr
im Ambrossgut Schönbrunn in 09429 Wolkenstein, OT Schönbrunn, Kirchstraße 34,
stattfindenden 27. ordentlichen Hauptversammlung herzlich ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis 30.06.2018, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 in Höhe von EUR 1.194.286,95 zu verwenden, indem eine Dividende in Höhe von EUR 210.000,00 das sind EUR 7,00 je Aktie im Nennwert von EUR 25,00 bis zum 28.02.2019 an die Aktionäre auszuschütten und den sodann verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 500.000,00 in die Gewinnrücklage und EUR 484.286,95 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paulistraße 28 in 02625 Bautzen, zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 13 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bereits bei der Gesellschaft deponiert bzw. bis spätestens Montag, den 28.01.2019 bei einer der nachstehenden Stellen hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Aktien können bei unserer Geschäftsstelle montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Großolbersdorf, Scharfensteiner Straße 54, bei einem deutschen Notar oder einer zur Entgegennahme von Aktien befugten Wertpapiersammelbank hinterlegt werden.
Der Abschluss des Geschäftsjahres vom 01.07.2017 bis 30.06.2018, der Geschäftsbericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Bauernland Agraraktiengesellschaft in 09432 Großolbersdorf, Scharfensteiner Straße 54, eingesehen werden.
Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Elektronischen Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass sie einem Vorschlag des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für ihren Gegenantrag zu stimmen.
Bauernland Agraraktiengesellschaft
Großolbersdorf
Der Vorstand
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Steffen Steuer
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